Son 21 los integrantes de una presunta organización criminal dedicada al lavado de activos. Esta estructura habría actuado desde el 2008, año de fundación de Perú Libre como movimiento regional, hasta el 10 de setiembre de este año.

Fuente: El Comercio – Suscripción

Vladimir Cerrón, Guido Bellido, Valdemar Cerrón y Richard Rojas son cuatro de los 21 investigados por presunto lavado de activos (Fotos: Grupo El Comercio)

La Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos incorporó a Bertha Rojas López y Richard Rojas García, personas del entorno de Vladimir Cerrón Rojas, a la investigación por presunto financiamiento ilícito de la campaña electoral de Perú Libre.

Según la tesis fiscal, el 2008, Vladimir Cerrón habría iniciado no solo su campaña política, sino también la creación de una presunta organización criminal al interior de Perú Libre, “además de la ejecución de diversos actos criminales para sustentar la creación, mantenimiento y campañas políticas propias de las actividades de dicho partido”.

Ahora son 21 los presuntos integrantes de una organización criminal dedicada al lavado de activos, cuyos objetivos se mantendrían desde el 2008, año de fundación de Perú Libre como movimiento regional, hasta el 10 de setiembre de este año. Adicionalmente, el partido político es la persona jurídica involucrada en la indagación.

¿Quiénes son los investigados y qué delitos se les imputa?

El 6 de agosto, la investigación de lavado de activos comprendió a Vladimir Cerrón Rojas, el sentenciado exgobernador regional de Junín y secretario nacional de Perú Libre, y otras personas de la cúpula del partido. Entre ellos, el actual gobernador Fernando Orihuela Rojas.

Luego, la fiscalía decidió incorporar al caso de presunto lavado de activos a Bertha Rojas, madre del fundador de Perú Libre y del congresista Waldemar Cerrón; así como a Richard Rojas, el operador político de Vladimir Cerrón, debido a que se pudo determinar presuntos actos ilícitos de estas personas estarían “siendo utilizados para ejecutar actos no solo de conversión o transferencia, sino también de ocultamiento y tenencia de bienes muebles e inmuebles obtenidos de ganancias ilícitas”.

Todos los investigados son acusados del presunto delito de lavado de activos agravado, en la modalidad de actos de conversión y ocultamiento en el marco de una organización criminal.

1. Vladimir Cerrón Rojas

La fiscalía sostiene que Vladimir Cerrón Rojas, fundador de Perú Libre, sería el líder de una organización criminal constituida dentro del partido para la cual se habría obtenido dinero ilícito destinado a financiar las campañas políticas, así como gastos personales relacionados a los procesos legales y judiciales de la presunta organización.

Dichas ganancias se habrían destinado también a la compra de bienes. “No se descartaría que habrían sido adquiridos con dinero proveniente de ganancias ilícitas”, expone la fiscalía. Los movimientos sospechosos se habrían realizado en el BBVA, la Caja Huancayo, Interbank y el Banco de Crédito.

2. Guido Bellido Ugarte

En diciembre del 2020, Guido Bellido y Arturo Cárdenas Tovar conversaron sobre el pago de la reparación civil de Vladimir Cerrón Rojas. De acuerdo con lo coordinado, debían reunir S/35.000 en cada región del país. Para ello, la Secretaría de Economía debía canalizar estos cobros.

Además, un aspirante a colaborador eficaz reveló que dinero ilícito, proveniente del cobro de coimas para obtener licencias de conducir en Junín, fue depositado a Guido Bellido para el financiamiento de su campaña política. Los depósitos se habrían realizado a las cuentas de Bellido en el Banco de la Nación y Banco de Crédito entre diciembre del 2019 y enero 2020.

La fiscalía agrega que Guido Bellido fue nombrado gerente general de la empresa Markanext SAC, dedicada a la importación y venta de equipos. La compañía, constituida con S/100.000 el 29 de enero del 2014, no contaba con un directorio y se desconocía la procedencia del dinero.

3. Waldemar Cerrón Rojas

De acuerdo con la fiscalía, Waldemar Cerrón, congresista de la bancada de Perú Libre y fundador de la agrupación política, habría facilitado a la organización criminal las operaciones de lavado de activos. El dinero, además de beneficiar al partido y Vladimir Cerrón, se habría empleado para financiar su reciente campaña política.

Una conversación de WhatsApp entre Vladimir Cerrón Waldys Vilcapoma Manrique -funcionario de la Dirección Regional de Transportes de Junín, también investigado por lavado de activos-, deja constancia de que el trabajador aportó con S/10.000 a la campaña de Waldemar Cerrón.

Otros aportantes habrían sido Eduardo Bendezú Gutarra Arturo Cárdenas Tovar, comprendidos también en la investigación por lavado de activos.

De otro lado, la fiscalía no descarta que cuatro bienes muebles e inmuebles de Waldemar Cerrón habrían sido adquiridos con dinero ilícito.

4. Bertha Rojas López

El pasado 28 de agosto, durante el allanamiento a varios inmuebles de Vladimir Cerrón y el partido Perú Libre, se halló en el domicilio del exgobernador una camioneta propiedad de Bertha Rojas López, adquirida el 2015 y cuyo valor fue de US$34.000.

De otro lado, la fiscalía sostiene que entre los años 2010 y 2019 la investigada habría adquirido bienes por más de US$197.000.

Una primera compra sospechosa se habría realizado el 2010, cuando la madre de Vladimir Cerrón desembolsó US$24.000 para la adquisición de un auto Honda.

Dos años después, cuando su hijo se desempeñaba como gobernador, compró a su hijo Fritz Cerrón un terreno por S/30.000.

El 2018, cuando el fundador de Perú Libre volvió a ser elegido como autoridad regional, Bertha Rojas adquirió un departamento, con depósito y cochera, por S/425.000.

5. Richard Fredy Rojas García

El operador político de Vladimir Cerrón, propuesto como embajador del Perú en Panamá, es dirigente de Perú Libre desde el 2017. Ha sido secretario de organización norte y personero legal del partido.

Richard Rojas, quien también estaría involucrado en el caso Los Dinámicos del Centro por un presunto favorecimiento de puestos de trabajo en la Dirección General de Transportes y Comunicaciones de Junín, habría tenido el rol de colaborar en la ejecución de transferencias y ocultamiento de dinero en la presunta organización criminal.

“Obtenidas las ganancias ilícitas provenientes de actividades criminales, habría tenido la labor de que dicho dinero, ante la imposibilidad de manejo personal de su líder Vladimir Cerrón, vuelva hacia él” a través de transferencias y ocultamiento, para “financiar indebidamente al partido Perú Libre”, considera el Ministerio Público.

Además, la fiscalía sostiene que Rojas García habría convertido dinero ilícito obtenido del presunto favorecimiento en el trámite y emisión de licencias de conducir, así como del direccionamiento para la contratación de terceras personas en la mencionada dirección regional. El dinero obtenido se habría destinado a fines personales, así como al partido político.

El pasado 8 de julio, Vladimir Cerrón intentó retirar del BBVA S/376.930 mediante un cheque de gerencia a nombre de Richard Rojas. Sin embargo, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló dicha transacción. Un día después, Cerrón volvió a acercarse a una agencia Interbank para retirar S/1′263.523, también a través de un cheque de gerencia, pero la UIF volvió a congelar esta transacción.

En vista a estas evidencias, la fiscalía argumenta que Cerrón Rojas habría intentado retirar y transferir el dinero en complicidad con Rojas García, para que luego retorne en efectivo al sentenciado exgobernador.

6. Fernando Orihuela Rojas

Fernando Orihuela Rojas asumió el cargo de gobernador regional de Junín tras la inhabilitación de Vladimir Cerrón. Para la fiscalía, Orihuela Rojas, quien es investigado por otros delitos contra la administración pública, habría ejecutado la conversión y transferencias de dinero en favor de la presunta organización criminal. El dinero, como se mencionó, se habría destinado al financiamiento ilícito de las campañas de Perú Libre y gastos de Cerrón Rojas.

En los años 2018, 2019 y 2020, la autoridad regional habría adjudicado irregularmente licitaciones y contrataciones públicas en favor de empresas que ofrecían la tercerización de servicios médicos para la Dirección Regional de Salud de Junín.

Estas empresas eran tenían como representantes a Eva Gloria Orihuela Galván, Jean Edgar Colachagua Orizano, Edgar Raúl Colachagua Osco, Josué Raúl Vásquez Orihuela, Chris Yosselin Colachagua Vivanco, Elizabeth Janet Villanueva Bendezú y Carlos Ticllas Huamán, también incluidos en esta investigación por presunto lavado de activos.

7. Arturo Cárdenas Tovar

Arturo Cárdenas Tovar, secretario nacional de organización de Perú Libre, es protagonista de audios recabados en la investigación del caso Los Dinámicos del Centro. En uno de ellos, se dejó constancia de la coordinación que tuvo con Mayumi López Unsihuay -proveedora del Gobierno Regional de Junín- para la entrega de aportes que puedan “pagar los buses” que trasladaban a militantes.

La fiscalía indica que Cárdenas Tovar habría obtenido dinero ilícito al favorecer y direccionar el trámite y emisión de licencias de conducir, así como el favorecimiento en la contratación de terceros.

El Ministerio Público advierte que Cárdenas Tovar tiene “gran diversidad de cuentas bancarias con las cuales se habría ejecutado dichos actos de transferencia”. Entre marzo del 2019 y mayo del 2021 registró S/90.521 en ingresos.

8. Eduardo Bendezú Gutarra

Eduardo Bendezú Gutarra, encargado de la Secretaría de Prensa Nacional e implicado en el caso Los Dinámicos del Centro, es también investigado por presunto lavado de activos en la organización criminal que se habría desarrollado al interior de Perú Libre.

Según la fiscalía, Bendezú Gutarra habría coordinado con Nelly Edith Pastrana Mercado el apoyo de una persona vinculada a los colectivos, que colaboraría con la campaña.

Además, el presunto dinero ilícito, convertido por Bendezú, habría tenido como origen el favorecimiento y direccionamiento del trámite y emisión de licencias de conducir, así como la contratación de terceros que, a cambio, habría entregado dinero irregular.

Los demás investigados por presunto lavado de activos son:

9. Eva Gloria Orihuela Galván

10. Jean Edgar Colachagua Orizano

11. Edgar Raúl Colachagua Osco

12. Josué Raúl Vásquez Orihuela

13. Chris Yosselin Colachagua Vivanco

14. Elizabeth Janet Villanueva Bendezú

15. Carlos Ticllas Huamán

16 Eduardo Reyes Salguerán

17. Waldys Rumualdo Vilcapoma Manrique

18. Marina Asunción Vásquez López

19. Francisco Muedas Santana

20. Eduardo José Terrazos Jesús

21. Alejandro Rojas Benites